Обыски прошли в головном офисе перевозчика «Деловые линии» в БЦ «Аэроплаза» на Стартовой улице, 8.

Представители правоохранительных органов проверяют документы, относящиеся к деятельности одного из контрагентов компании, говорит представитель «Деловых линий», не называя контрагента. Компания конструктивно взаимодействует с представителями ведомств, участвующих в проверке, деятельность осуществляется в обычном режиме, утверждает он. На прошлой неделе стало известно, что по ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах ООО «Деловые линии» в связи с уголовным делом о неуплате налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России).
По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени «Деловых линий», с октября 2011 г. по март 2014 г. включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты на 516 млн руб., а также о наличии в 2011-2013 гг. 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль. По данным Следственного комитета России (СКР), эти действия повлекли неуплату налогов на общую сумму 1,089 млрд руб.
Представитель «Деловых линий» подтвердил, что обыски в офисе связаны с этим делом и являются продолжением следственных действий. Представитель СКР по Петербургу от комментариев отказался.
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Деловые линии» принадлежит кипрскому офшору «Доглемор трейд лимитед». В 2015 г. совладельцем компании стал бывший президент инвестиционного подразделения «Альфа-групп» - А1 Михаил Хабаров. Основной владелец компании - Александр Богатиков, которому до прихода Хабарова принадлежало 100% ООО «Деловые линии». Доли партнеров в бизнесе не раскрываются.
«Деловые линии» - один из крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. Ранее гендиректор Infranews Алексей Безбородов оценивал его долю на российском рынке автомобильных перевозок в 5%, в перевозках сборных грузов (фура доставляет груз нескольких клиентов) – в 20%.
По данным СПАРК, в 2015 г. выручка ООО «Деловые линии» составила 17,2 млрд руб., чистая прибыль - 83,7 млн руб., выручка другого основного юрлица группы - ООО «ДЛ-транс» - составила 7,7 млрд руб., прибыль - 76,2 млн руб.
Источник: Ведомости